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8月28日下午，信基沙溪集團股份有限公司（3603.HK）在香港召開2024年中期審核委員會會議及董事會會議，集團董事會主席兼首席執行官張漢泉，執行董事梅佐挺、張偉新，非執行董事林烈、王藝雪，獨立非執行董事及審核委員會主席曾昭武、獨立非執行董事鄭德珵、譚鎮山出席了相關會議；公司秘書甘志成、羅兵咸永道會計師事務所合伙人陳文峰、羅兵咸永道會計師事務所高級經理林穎欣、公司投資拓展中心及計劃運營中心總經理古偉斌，公司商業運營中心總經理洪宗文、公司財務管理中心總經理莫鏡寧、公司法務管理中心總經理江德志等出席會議。

本次審核委員會及董事會會議的議程主要為：1.審閱及批準本集團截止2024年6月30日止六個月的(1).財務報表、(2).中期報告草稿及(3).中期業績公告定稿；2.考慮及批準宣派中期股息(如有)；3.匯報由核數師提供的今年年度審計計劃；4.討論其他事項。

會上，公司管理層向審核委員會及董事會成員詳細地匯報了公司2024年上半年的主要經營業績表現；羅兵咸永道會計師事務所代表向審核委員會及董事會成員簡要匯報了公司2024年的年度主要審計計劃。審核委員會及董事會成員聽取相關匯報后，經過討論，一致通過了相關議程。

公司2024年中期業績公告已于會后刊登于香港聯交所及本公司網站。

集團董事會主席兼首席執行官張漢泉（右二）、梅佐挺(右三）、張偉新（右一）、獨立非執行董事及審核委員會主席曾昭武（左四）、獨立非執行董事鄭德珵（左三) 、獨立非執行董事譚鎮山(左二）、非執行董事王藝雪(左一)等領導出席了董事會會議

集團董事會主席兼首席執行官張漢泉主持董事會會議

獨立非執行董事曾昭武、譚鎮山、鄭德程出席審核委員會會議、舉手表決會議議程

羅兵咸永道會計師事務所合伙人陳文峰出席審核委員會會議及列席董事會會議，簡要匯報了公司2024年的年度主要審計計劃

公司投資拓展中心及計劃運營中心總經理古偉斌（左四），公司商業運營中心總經理洪宗文(左三）、公司財務管理中心總經理莫鏡寧(左二)、公司法務管理中心總經理江德志(左一）等出席會議；財務管理中心總經理莫鏡寧向董事會及審核委員會成員簡要匯報了有關財務報告的內容

會議現場