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2025年3月28日上午，信基沙溪集團股份有限公司（3603.HK）在廣州信基沙溪集團二樓會議室召開2024年全年業績薪酬委員會會議、提名委員會會議、審核委員會會議及董事會會議。集團董事會主席兼首席執行官張漢泉，執行董事梅佐挺、張偉新，非執行董事趙暉、林烈、王藝雪，獨立非執行董事及審核委員會主席曾昭武、獨立非執行董事鄭德珵、譚鎮山出席了相關會議；公司秘書甘志成、中正天恒會計師有限公司代表袁偉健及郭浩賢、公司投資拓展中心及計劃運營中心總經理古偉斌，公司商業運營中心總經理洪宗文、公司財務資金管理中心總經理莫鏡寧、公司法務管理中心總經理江德志等被邀請列席會議。

本次薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及董事會會議的議程主要為：1.接納由各委員會呈交之報告及考慮及批準有關事宜；2.審閱及批準本集團截止2024年12月31日止年度的a.經審核財務報表、b.年報草稿、c.業績公告定稿；3.考慮及批準不宣派2024年度的末期股息；4.討論及批準由提名委員會建議之輪值退任重選董事名單；5.檢討本集團的風險管理及內部控制系統是否有效；6.考慮續聘2025年度核數師事宜；7.獨立董事審閱年度關連交易（包括審閱履行及遵守合約安排的整體情況）；8.審閱及批準2024環境、社會及管治報告；9.商議召開股東周年大會之日期、時間及地點；10.審議股東周年大會通函。

會上，公司財務資金管理中心總經理莫鏡寧向審核委員會及董事會成員詳細地匯報了公司2024年全年的主要經營業績表現；中正天恒會計師有限公司代表郭浩賢向審核委員會成員匯報了公司2024年的重大會計及審計事項等，并預期將對公司截止2024年12月31日止年度的綜合財務報表出具無保留的審計意見。公司投資拓展中心及計劃運營中心總經理古偉斌向審核委員會及董事會成員簡述了集團風險管理及內部控制系統的情況，審核委員會及董事會成員聽取相關匯報后，經過討論，一致通過了相關議程。

公司2024年全年業績公告已于會后刊登于香港聯交所及本公司網站。

集團董事會主席兼首席執行官張漢泉（中），執行董事梅佐挺（左二）、執行董事張偉新（右二）、集團審核委員會主席曾昭武（左一）、中正天恒會計師有限公司代表袁偉?。ㄓ乙唬┏鱿瘯h

會議現場

審核委員會及董事會成員聽取相關匯報后，一致通過了相關議程