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2025年3月28日上午，信基沙溪集團(tuán)股份有限公司（3603.HK）在廣州信基沙溪集團(tuán)二樓會議室召開2024年全年業(yè)績薪酬委員會會議、提名委員會會議、審核委員會會議及董事會會議。集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官張漢泉，執(zhí)行董事梅佐挺、張偉新，非執(zhí)行董事趙暉、林烈、王藝雪，獨立非執(zhí)行董事及審核委員會主席曾昭武、獨立非執(zhí)行董事鄭德珵、譚鎮(zhèn)山出席了相關(guān)會議；公司秘書甘志成、中正天恒會計師有限公司代表袁偉健及郭浩賢、公司投資拓展中心及計劃運營中心總經(jīng)理古偉斌，公司商業(yè)運營中心總經(jīng)理洪宗文、公司財務(wù)資金管理中心總經(jīng)理莫鏡寧、公司法務(wù)管理中心總經(jīng)理江德志等被邀請列席會議。

本次薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及董事會會議的議程主要為：1.接納由各委員會呈交之報告及考慮及批準(zhǔn)有關(guān)事宜；2.審閱及批準(zhǔn)本集團(tuán)截止2024年12月31日止年度的a.經(jīng)審核財務(wù)報表、b.年報草稿、c.業(yè)績公告定稿；3.考慮及批準(zhǔn)不宣派2024年度的末期股息；4.討論及批準(zhǔn)由提名委員會建議之輪值退任重選董事名單；5.檢討本集團(tuán)的風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)是否有效；6.考慮續(xù)聘2025年度核數(shù)師事宜；7.獨立董事審閱年度關(guān)連交易（包括審閱履行及遵守合約安排的整體情況）；8.審閱及批準(zhǔn)2024環(huán)境、社會及管治報告；9.商議召開股東周年大會之日期、時間及地點；10.審議股東周年大會通函。

會上，公司財務(wù)資金管理中心總經(jīng)理莫鏡寧向?qū)徍宋瘑T會及董事會成員詳細(xì)地匯報了公司2024年全年的主要經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)；中正天恒會計師有限公司代表郭浩賢向?qū)徍宋瘑T會成員匯報了公司2024年的重大會計及審計事項等，并預(yù)期將對公司截止2024年12月31日止年度的綜合財務(wù)報表出具無保留的審計意見。公司投資拓展中心及計劃運營中心總經(jīng)理古偉斌向?qū)徍宋瘑T會及董事會成員簡述了集團(tuán)風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)的情況，審核委員會及董事會成員聽取相關(guān)匯報后，經(jīng)過討論，一致通過了相關(guān)議程。

公司2024年全年業(yè)績公告已于會后刊登于香港聯(lián)交所及本公司網(wǎng)站。

集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官張漢泉（中），執(zhí)行董事梅佐挺（左二）、執(zhí)行董事張偉新（右二）、集團(tuán)審核委員會主席曾昭武（左一）、中正天恒會計師有限公司代表袁偉健（右一）出席會議

會議現(xiàn)場

審核委員會及董事會成員聽取相關(guān)匯報后，一致通過了相關(guān)議程